Fraude monétique à l'import : Le groupe Assist pointé du doigt

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De fausses cartes de crédits pour une consommation généreuse de whisky accompagné d'une belle cigare. Ainsi pourrait-on résumer le nouvel scandale dans le milieu bancaire. Sauf qu'il ne s'agit pas d'une simple escroquerie dans un bar, mais un vol à grande échelle impliquant la société AGF Import qui n'est autre qu'une filiale du groupe Assist.

Visiblement, cette compagnie importe de l'alcool et des cigarettes. Mais au lieu d'acheter des devises sur le MID et importer les marchandises directement suivant les procédures habituelles, elle aurait utilisé des moyens inhabituels: des cartes de crédits avec des TPE (terminal de paiement électronique) malgaches.

Or, la législation malgache n'autorise pas encore le paiement monétique à l'importation. Une opération qui suscite d'ailleurs des questions dans la mesure où le justificatif indiquerait que l'alcool et les cigarettes seraient importés de Tanzanie, mais auraient fait un détour à Hong Kong avant de débarquer à Madagascar. Pourquoi ne les a-t-on pas acheminés directement de la Tanzanie qui est seulement à moins de 500 kilomètres de nos côtes? Sinon s'agit-il de marchandises de contrebande qui ont besoin de se faire une virginité à Hong Kong?

Toujours est-il que les cartes bancaires utilisées pour l'opération s'avèreraient aussi frauduleuses. En tout cas, les titulaires des cartes nient avec fermeté avoir utilisé leurs cartes pour l'importation d'alcool et de cigarettes. Leur banque a d'ailleurs dénoncé solennellement ces cartes comme frauduleuses.

Les enquêtes ne feraient que commencer et il est impossible de déterminer le niveau de responsabilité d' Alain Moyon et de son adjoint Linares. Ces deux hommes d'affaires francais ont à plusieurs reprises fait la chronique de la presse. La dernière en date est la tentative de saisie d'Ambatovy. Le groupe Assist avait alors convoqué la presse pour donner sa version des faits et surtout préciser qu'Alain Moyon n'avait rien à voir avec la décision de procéder à la saisie. AGF Import dégagera-t-elle aussi la responsabilité de son fondateur? Affaire à suivre.

Sa

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